Auditoria de conformidade, compliance e forense

Escopo da família

Consiste no serviço de Auditoria de Conformidade (Compliance), incluindo, mas não se limitando a, pesquisa de Fraudes e Forense, Auditoria Forense, visando avaliar e concluir sobre a adequação às normas e leis anti-corrupção vigentes em conexão com o sistema de compliance existente, e também avaliar a ocorrência de corrupção, fraudes e pagamentos de propinas. Sem se limitar a essas atividades, pode-se realizar: avaliação do programa de compliance, coleta de dados, análise financeira, análise contábil, contabilidade forense, coleta forense e análise de dados digitais, apoio à análise de documentos e entrevistas com pessoas. Esse serviço poderá ser realizado sob a supervisão e coordenação de um escritório de advocacia atuando conjuntamente na execução da auditoria, pesquisas e avaliações necessárias.